Tag Archives: MASAK

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 2022-2024 yıllarında yasa dışı bahis tahsilatı için kullanılan hesapları incelemeye aldı. 280 binden fazla banka hesabının bu amaçla kullanıldığı ortaya çıkarken banka hesaplarını kullandıran kişiler kayıt altına alındı. Türkiye’de faaliyet gösterdiği tespit edilen “Acarbet, Atlasbet, Avrupabet, Nakitbahis, Palacebet, Perabet, Ultrabet, Meritking, Meritslot” gibi yasa dışı bahis …

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) geçen yıl 1 milyon 141 bin 441 kişi hakkında vergi kaçırma, yasa dışı bahis ile başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi suçları nedeniyle 615 bin 63 şüpheli işlem bildiriminde bulunuldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, üniversite öğrencilerine, gelir elde etmek amacıyla banka hesaplarını kara para aklayan ya da terörü finanse eden kişilere kullandırmaması konusunda uyarıda bulundu.

Resmi Gazete’de yer alan yazıya göre Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Osman Dereli görevden alındı. Dereli fiilen geçen yıl görevi bırakmıştı. Geçen yılın ağustos ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bünyesinde ve teşkilat yapısında değişiklikler yapılmıştı. Osman Dereli de bu kapsamda görevden alınmıştı. Osman Dereli, 1974 …