Tag Archives: suç

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) geçen yıl 1 milyon 141 bin 441 kişi hakkında vergi kaçırma, yasa dışı bahis ile başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi suçları nedeniyle 615 bin 63 şüpheli işlem bildiriminde bulunuldu.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki narkotik dedektör köpekleri "Ares" ve "Lina", suç ve suçlularla mücadele eden ekiplere hassas burunlarıyla yardımcı oluyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Osmaniye'de düzenlenen "Mahzen-3" operasyonlarında 2 organize suç örgütünün çökertildiğini ve 55 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, üniversite öğrencilerine, gelir elde etmek amacıyla banka hesaplarını kara para aklayan ya da terörü finanse eden kişilere kullandırmaması konusunda uyarıda bulundu.

Avrupa Birliği (AB) kurumları, üye ülkelerde suça konu varlıkların dondurulması ve müsadere edilmesini daha etkin hale getirecek yeni kurallarda anlaştı.

Avrupa Birliği (AB) kurumları, üye ülkelerin yaptırımların ihlallerine yönelik cezalarını uyumlu hale getirecek ve yaptırımları ihlal edenlerin soruşturulmasını ve yargılanmasını kolaylaştıracak kurallarda anlaştı.

Dolandırıcılık ve kara para aklamakla suçlanan kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried (SBF) aleyhindeki ceza davalarından ilki, jüri seçimiyle başladı. Hakkında elektronik ve menkul kıymet dolandırıcılığı...

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, yasa dışı yollardan sağlanan kazançla daha sıkı mücadele etmeye hazırlanıyor. Buna göre, suç gelirleri ve varlıklarının izlenmesi, tanımlanması, dondurulması, müsadere edilmesi ve yönetimine ilişkin AB çapında...

Kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried, "Çinli yetkililere rüşvet verdiği" yönündeki suçlamaları kabul etmedi.

İflas eden kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried'ın Çinli yetkililere 40 milyon dolar rüşvet verdiği iddia edildi.